12月9日,泉州鲤城公安分局开元派出所成功抓获一名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人,涉案金额300多万元。
近日,鲤城公安分局在开展电信网络诈骗案件调查工作中发现,开元街道某银行卡账户短短几天,转进转出数十笔资金,且不留余额,流水高达300多万,有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。
办案民警随即对该账户使用人和相关信息进行调查,最终将银行卡实际持有人锁定永春籍男子周某,并于12月9日将其传唤到案。
嫌疑人周某对自己办理银行卡为犯罪团伙提供资金转账的犯罪行为供认不讳。据周某交代,2021年8月,他在网上看到一个网络赌博的弹框,并在其指引下下载注册了APP。
随后,APP上有个“导师”主动找周某聊天,表示只需周某提供银行卡号和姓名,每日将到账的款项转往指定账户,即可赚取每万元流水5元的佣金。
禁不住利益的诱惑,8月12日至8月19日,周某在“导师”的指导下,利用个人名下银行卡快速转进转出多笔涉案资金,短短8天账户流水高达300多万。
本以为日赚斗金不是梦,没想到操作到一半,周某银行卡账户被依法冻结,800多元佣金也没收到一分。目前,周某被鲤城警方依法刑事拘留 。
热点资讯
相关资讯