重拳再出击

断卡再行动

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因为这很可能涉嫌违法犯罪！

案件回顾

近日，江苏沭阳县公安局反诈中心在对“两卡”犯罪进行研判时，发现两个犯罪团伙采取人拉人的方式，寻找“卡农”（即中间人）办理、提供银行卡用于违法犯罪转账洗钱。4月6日，沭阳警方成功铲除上述两团伙，抓获犯罪嫌疑人6人。

案例一

2022年3月，犯罪嫌疑人耿某阳联系其堂兄弟耿某意，说只需要过一下流水，就可以赚点“好处费”。耿某意见财起意，遂于当日晚与耿某阳开车至河堆将手机、银行卡提供给陌生人操作转账，获利2000余元。

案例二

2022年2月，犯罪嫌疑人稽某威找到张某鸣告知其有一个挣钱的生意，借用一下银行卡给他人使用就可以日结500元。后稽某威在张某鸣的带领下前往多家银行办理银行卡，并将银行卡交给稽某威、杨某航、潘某虎轮流操作刷流水，获利20000余元。

2022年4月7日，犯罪嫌疑人耿某阳、耿某意、稽某威、张某鸣等6人被我局以涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪刑事拘留。对团伙其他成员，我局在进一步抓捕之中。

目前，案件正在进一步侦办中。