山东淄博警方近日侦破一起洗钱案，以司某伟为首的洗钱团伙从今年一月中旬以来，为境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙转账洗钱1000多万元，目前警方以涉嫌帮信罪抓获犯罪嫌疑人14人，查获涉案手机130多部以及电脑、银行卡一批。

淄博市公安局淄川分局2月8日接到上级推送的线索称，当地男子赵某涉嫌为境外诈骗犯罪团伙转账洗钱。这笔转账虽然不多，只有4000多块钱，但是，警方对赵某银行卡资金流水梳理发现，整天游手好闲的赵某，账户里竟有着惊人的转账记录。

当天，警方在淄川某酒店将犯罪嫌疑人赵某抓获，经审查民警发现，赵某名下共有5张银行卡，在不到一个月的时间内，这些银行卡的交易流水竟有7000多笔。赵某交代，前不久，朋友司某伟见到他，称自己专门帮人转账，将转来钱再转向指定的账户，就有高额提成，赵某听后很感兴趣，表示愿意跟着他干。司某伟就让他回家办银行卡，能多办几张就多办几张，然后办好了以后开通网银，把这个流水的交易额度调到最大，再拿着卡来找他。于是，赵某回家后在附近的银行办了两张银行卡，同时，开通了网上银行，准备跟着朋友司某伟去挣钱。

赵某原有3张银行卡，又带上刚在银行办理的两张卡，就加入了司某伟的洗钱犯罪团伙。司某伟先将小额资金分别转入他的5张银行卡，然后再向外转出，以测试这些银行卡是否真实有效。赵某称，转款时，他是通过一个叫做“纸飞机”的境外聊天软件接受上线指令的。

为了摸清司某伟洗钱团伙作案窝点的位置，收网前，民警押解犯罪嫌疑人赵某，对司某伟所谓的工作室进行秘密踩点。作案窝点位于建设路沿街一门头房的二楼内。民警带着赵某去指认窝点时发现，现场的电脑显示屏还在，主机已经被拆掉搬走。警方经对相关信息的分析研判发现，头一天晚上，洗钱团伙成员从窝点出来后，分别驾车向多个方向逃跑。就在警方准备分头去抓捕这些犯罪嫌疑人时，逃向周村区和张店区的两路犯罪嫌疑人又驾车往桓台县方向驶去。最后在桓台县唐山镇薛庙村把三辆车拦住，民警抓获了车上的13名犯罪嫌疑人，他们均对涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的犯罪事实供认不讳。

由于境外犯罪团伙随时可能有资金转入，因此，司某伟也将团伙成员分成三个小组，实行24小时轮流值班，进行转账洗钱。为了防止银行卡频繁使用被银行封控，司某伟让每名团伙成员在不同的银行开设了多个账户，轮番使用。并且，他们转账的方式都是大额进，小额出。境外犯罪团伙为了防止黑吃黑，年初时，他们还让司某伟交了9万元的保证金，而这些钱，大都是司某伟东拼西凑来的。司某伟作案一个月，按照当时他们商定的提成比例，司某伟只赚了四万块钱，也就是说到现在为止，司某伟还赔了五万块钱。

民警发现，这些落网的犯罪嫌疑人都很年轻，他们经不住这种不劳而获、快速致富的诱惑，走上了违法犯罪的道路。经过统计，该团伙转账流水已经高达一千多万元。目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。