团伙成员被警方抓获

网络诈骗、赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随有大量赃款需通过各种渠道进行洗白，进而催生了为赃款洗白的“跑分”黑产。为获取高额报酬，一些人铤而走险，组织他人或自己提供银行卡、移动支付账号为相关犯罪活动接收、转移资金，帮助赃款洗白。近日，江苏扬州仪征警方根据线索循线追踪，成功捣毁了一个利用银行卡为上游诈骗犯罪提供资金转移服务的犯罪团伙，团伙在2022年2月至3月间，先后组织了6次“跑分”，累计转账资金500余万元。目前，案件在进一步侦办中。

账户频现不明大额转账，“跑分”团伙线索浮出水面

2022年2月底，扬州市公安局反诈中心在工作中发现，仪征市民聂某的银行账户近期资金异常、交易频繁。经初步调查，仪征警方发现，聂某的经济状况与其账户内频繁出现的巨额转账存在着严重不符，存在“跑分”嫌疑。所谓的“跑分”，就是利用自己的账户为诈骗分子代收款，再转到指定账户，其本质就是“洗钱”。

经查明，聂某的账户于2月8日接收了一笔高达40余万元的陌生人转账，这笔转账被证实系诈骗所得。除此之外，警方还发现，事发当天，聂某的表弟杨某与他同进同出，也有重大涉案嫌疑。于是，警方迅速行动，于3月5日将聂某、杨某抓获归案，

经审查，聂某交待其曾在一个外号为“峰哥”的男子的介绍下，带着表弟杨某使用自己的银行卡至苏州帮助诈骗团伙跑分。同时，3月初，聂某还介绍杨某赶至宿迁泗阳县帮助“峰哥”跑分。据此警方判断，聂某口中的“峰哥”系跑分团队的组织者，通过进一步深挖工作，最终确定了“峰哥”的真实身份：泗阳人韩某。

通过网络搜索“入门”，上下线用冷门软件“互通有无”

确定身份后，仪征警方立即安排人员赴宿迁泗阳县对韩某组织抓捕。在泗阳县公安机关的配合下，办案民警得知，韩某很有可能在泗阳县某宾馆内休息，但韩某曾多次被公安机关打击处理，具有一定的反侦查意识，并未以本人身份登记入住。于是，办案民警以人员核查为由对该宾馆所有住宿人员进行了身份排查，逐一见底，最终在该宾馆一房间内将韩某抓获归案。

得知前来抓捕的民警来自扬州仪征，韩某放弃了抵抗，很快交代了自己曾召集仪征男子聂某、杨某跑分的犯罪事实。韩某交待，2022年2月间，他在上网时通过某搜索平台找到了跑分上家，对方自称在国外为赌彩网站工作，后韩某通过一个冷门的聊天软件与上家达成了合伙协议。

为了隐蔽，双方在交流时从不使用常见网络聊天工具，而是使用一些冷门聊天软件。两人约定，“上家”利用冷门聊天软件给韩某发布转账指令，韩某则在国内召集人员使用银行卡实施跑分活动，从中赚取报酬。不过，面对民警时，韩某始终坚持自己只召集了聂某、杨某两人，没有其他人参与过。

团伙10人悉数落网，为获利还“黑吃黑”

警方没有就此放弃，而是对韩某近几个月的行踪轨迹进行了分析，发现他曾开车去过苏州、扬州仪征，与一个名叫潘某的人来往密切。随后，警方将潘某抓获。潘某到案后，很快交待了自己和韩某共同召集他人进行“跑分”的犯罪事实，此外，他还表示，有一个名叫尤某的人也参与了该团伙。期间，他们通过中间人“豹子”“猴子”两人召集过多名泗阳本地卡主跑分。在警方的努力下，尤某、“豹子”、“猴子”的身份逐一浮出水面。经规劝，三人相继投案自首。另外，办案单位兵分多路，抓获了其他参与跑分的人员。至此，该10人团伙全部归案。

经查，该团伙在2月至3月间，先后组织了6次“跑分”，累计转账资金500余万元。让警方有些意外的是，这起案件还存在着“案中案”的情况。为了获得更多利益，韩某还安排聂某实施了“黑吃黑”的操作，将一笔10万元的诈骗款据为己有。
目前，该团伙10名成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪及诈骗罪被全部采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。