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300万“网恋投资”背后藏着一个“跑分”洗钱团伙

300万“网恋投资”背后藏着一个“跑分”洗钱团伙

300万“网恋投资”背后 藏着一个“跑分”洗钱团伙

 

近日,重庆南岸警方重拳出击,将一涉案300余万的电诈团伙一网打尽,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押涉案手机8部、缴获赃款3000余元。

 

3月19日,辖区居民张女士(化名,下同)赶到南岸区茶园派出所报警,称自己被骗走300万元。

 

原来,张女士通过婚恋网站认识了“心仪”的对象,相识一段时间后,双方感情迅速升温,谈起了网恋。交往不久,“男朋友”便向张女士传授了理财“秘诀”。通过“男朋友”发送的链接,张女士下载了一个“某竞拍”APP,该APP能竞拍商品,竞拍成功后,商品会存放APP内,之后通过该APP转手卖出就能获得高额利润。既然是“男朋友”推荐,张女士便抱着试一试的心态,投入了20万在APP内进货卖货,没想到一天时间便获利5万元。见能轻松赚钱,张女士随即继续投资,在3月14日至19日期间,多次在该平台竞拍货物,每次投入10万至40万不等,最后投入总额达到了300万元。3月19日,张女士在打开APP时发现系统崩溃,无法登陆自己的账户,电话联系“男朋友”,对方支支吾吾解释不清,报警人才意识到自己被骗了。

 

接报警后,民警立即开展研判,发现报警人的钱款被分别转入18张银行卡,随后迅速分散至上百个银行账户。掌握相关线索后,南岸警方成立专案组,逐渐锁定了以杨某为首的“跑分”洗钱团伙。

 

经过布控追查,办案民警驱车百里,于3月23日在秀山县将嫌疑人杨某、洪某、肖某等6人全部抓获。经审讯,民警发现该团伙分工明确、组织严密,其中,杨某负责与境外势力联系洗钱“业务”、谈好佣金返点;洪某负责驾车外出进行流动式洗钱,躲避侦查;肖某则在机动车上通过线上渠道将诈骗所获资金分流洗白,协助境外诈骗人员转移赃款。目前,杨某等6名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。





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