回复:不会,一般日超过5万的才会被成为监控对象,但是实际上日超过5万的很多,所以没什么问题,但是你要是账户频繁出现大额资金流动,那就会被经警监控和调查,一般银行为了自己的生意,不会报给JC的。
玩:,不用担心,我保证你不会出事情的。除非你当地开展什么特别行动。就像上次南京专项球稽查行动。一下子抓了一批。但是他们也不回去查你银行。因为你的一举一动。天朝电信都清清楚楚。懒的管你。
央行在所有商业银行都植有反洗钱系统,那个东西。一旦发异常,就会自己把你资料筛选出来,提交给人工审核。到这步的时候,就会引发一些不必要的事端。