“惊雷”行动开展以来,云南昭通公安精准研判,主动出击,成功打掉两个涉嫌为境外诈骗团伙提供资金流转的“收贩卡”团伙。
抓获犯罪嫌疑人15人
扣押涉案银行卡23张
涉案金额近800万元
近日,盐津警方在侦查中发现,犯罪嫌疑人廖某、何某等人的银行账户异常,涉嫌帮助境外诈骗团伙转移资金。
同时,威信警方也收到了犯罪嫌疑人王某帮伙同彭某云等7人涉嫌长期为境外诈骗团伙提供资金流转服务的线索。
两地警方随即投入警力,根据线索核查循线深挖,经过大量侦查,并充分借助“滇仁杰”人工智能警务专家进行分析研判,确定了廖某、王某帮等15名犯罪嫌疑人涉嫌长期将电信诈骗的资金转到何某、邓某、李某、彭某云等人提供的银行卡上,并多次在云南、四川等地的多家银行将钱取出后,再转移到境外电信诈骗犯罪团伙指定的账户上,以达到从中渔利的目的。
3月24日至29日,两地警方分别将涉案的15名犯罪嫌疑人抓捕归案,扣押涉案银行卡23张,涉案资金近800余万元。
目前,公安机关已依法对上述15名犯罪嫌疑人采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
下一步,昭通公安将坚持以打开路,以打促治,以打促防,加强打击、整治、惩戒,多管齐下斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生的土壤,切实维护人民群众的切身利益。
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