近日,河南南乐县公安局刑侦大队经过缜密侦查,成功打掉以贾某某为首的特大“洗钱”团伙,涉案的27名犯罪嫌疑人全部抓获,查扣作案手机15部、银行卡84张,案件涉案流水多达2亿,非法获利100余万元。
初露端倪
今年2月份,南乐县公安局接到辖区多人银行卡涉及电信诈骗案件的警情,初步梳理后刑侦大队对案件展开调查。
抽丝剥茧
经过民警连续侦查,发现以贾某某为首的犯罪团伙人员多、藏匿地多、人员组织分工明显等重要信息,南乐县公安局刑侦大队以“破案件、端窝点”为中心,对重要线索抽丝剥茧,先后确定该团伙三个窝点。
清除窝点
3月初,南乐县公安局刑侦大队组织三个抓捕小组展开抓捕,将作案的9名犯罪嫌疑人抓获,现场查扣作案手机15部、银行卡30余张。随后,民警陆续对其他涉案人员展开抓捕,涉案的27人全部抓捕到案。
经审讯,犯罪嫌疑人贾某某等人供述,自2021年12月底以来,该团伙先后在福建福安、北京大兴、南乐县、濮阳市华龙区等地租日租房流窜作案,在明知上线利用银行卡、微信、支付宝等实施网络赌博、电信诈骗犯罪的情况下,仍利用某软件绑定银行卡为上线犯罪进行“洗钱”,以此获取高额回扣。初步查明该案件涉案流水多达2亿,涉案银行卡84张,非法获利100万余元。
目前,该犯罪团伙贾某某等27名犯罪嫌疑人均被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。