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山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人9人

山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人9人

山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人9人

 

近年来,"跑分"一词,逐渐映入大家眼帘,所谓"跑分"是利用正常用户的微信、支付宝、收款码及银行卡替别人收款,从中赚取佣金。电信诈骗案件中,很多人受金钱利益诱惑,铤而走险,无视法律法规,从而走上了违法犯罪的道路。近日,山东济南市历下公安通过缜密侦查、抽丝剥茧,成功打掉了一“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,当场扣押17部作案手机,21张银行卡,一台电脑,涉案价值700余万元。

 

高度重视,顺线追踪深度侦查

 

1月15日,智远派出所接市民朱某报警称:其网上投资被诈骗33万元。民警出警后了解到朱先生在某短视频平台看到一则投资理财广告,出于好奇心,朱先生便同对方私信咨询,随后客服将其拉入一个投资理财群,进群后,在客服指导下,朱先生下载了对方指定的手机理财APP,客服声称投入资金后,可每天领取固定收益.朱先生对此深信不疑,便按照客服的指引,将33万元资金投入到该平台,次日,当朱先生打开平台准备领取收益时,发现根本无法提现,方才意识到被骗,遂报警。

 

为抢抓破案黄金时机,历下公安立即抽调精干警力成立专案组,对案情进行进一步分析、梳理,在大量的数据中,发现了一张以宿某某为一级账户的银行卡,初步判宿某某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。

 

山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人9人

 

雷霆出击合成作战及时收网

 

在对宿某某的侦查中民警发现,其一直在济南本地组织“跑分”洗钱。历下公安立即决定对其实施抓捕。2月9日13时许,民警在济南市某小区居民楼内一举将宿某某在内的6名嫌疑人抓获归案,当场缴获20余张涉案银行卡,扣押笔记本电脑、作案手机共计二十余部。

 

经查,2022年1至2月,犯罪嫌疑人徐某某(男,21岁)、王某某(男,26岁)、宿某某(男,18岁),组织谢某某(男,49岁)、刘某(男,40岁)、姜某某(男,47岁)三人,在一居民楼内,使用该三人名下银行卡,将三人卡内的资金转出进行“跑分”,流水共计700余万元。

 

山东济南警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人9人

 

连续作战顺藤摸瓜扩大战果

 

得知主要犯罪嫌疑人行踪后,专案组连夜前往山东潍坊等地对其余涉案人员进行抓捕。2月16日、2月17日分别将该团伙主要犯罪嫌疑人徐某江(男,36岁)、张某虎(男,48岁)、郭某霖(男,42岁)成功抓获。

 

经审查,该团伙具有很强的反侦察能力,其作案手段一般是通过网上交友软件,主要犯罪嫌疑人负责联系“跑分”业务,和境外电信诈骗分子联系,明确诈骗资金的流向,其他犯罪团伙成员专人联系提供银行卡的“卡农”并带其办理银行卡,后将“卡农”统一带到约定地点登录账户刷脸认证,由专业操手进行“跑分”操作。该案中的“卡农”,每帮助提一次钱,便可得到600至800元的收益。

 

在大量证据面前,徐某江、张某虎、郭某霖对自己的犯罪事实供认不讳,现已被历下公安因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,徐某某、王某某、宿某某、谢某某、刘某、姜某某等六人被取保候审。





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