.
点击注册
点击注册

你的位置:环球博讯 > 博彩资讯 >

湖北宣恩警方打掉一“跑分”洗钱团伙涉案600余万元

湖北宣恩警方打掉一“跑分”洗钱团伙涉案600余万元

湖北宣恩警方打掉一“跑分”洗钱团伙,涉案600余万元!

警方抓捕嫌疑人

 

“跑分”洗钱指的是黑产业利用普通账户分批分量地运作,将不干净的钱洗白,参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得,由于来钱快,不少人心存侥幸、深陷其中。

近日,湖北宣恩警方根据“断卡”线索,多部门合力攻坚,历时三天两晚成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名,涉嫌诈骗罪2名,追缴非法所得10余万元,缴获涉案银行卡40余张,涉案流水600余万元。

多部门合力攻坚,
快速打掉“跑分”洗钱团伙


日前,宣恩县公安局长潭河派出所根据“断卡”线索,将利用自己银行卡为他人非法收入进行洗钱的李某抓获,经审讯,发现这是一个人数众多的洗钱团伙。


宣恩县公安局立即成立打击专班,组织长潭河派出所、刑侦大队、合成作战中心等多部门联合攻坚,迅速将另外一名洗钱“卡农”龚某抓获。随后,办案民警从已有线索中研判、串联出一个完整的洗钱链条,抽丝剥茧地找出提供非法资金来源的“料方”、联系“料方”和从事具体洗钱人员的中介、以及使用本人银行卡进行转账的“卡农”。


办案民警乘胜追击,历时三天两晚,将14名犯罪嫌疑人全部捉拿到案。

 

湖北宣恩警方打掉一“跑分”洗钱团伙,涉案600余万元!

嫌疑人如实交代


利用境外软件联系,


形成有组织的洗钱“车队”


从事“跑分”洗钱的成本低、用时短、来钱快,不少人都想通过这种非法方式挣钱。


李某和其他参与洗钱的“卡农”都是经熟人介绍,因抵挡不住诱惑,成为了洗钱“车队”成员。“车队”的管理者被称为“队长”,他们利用境外的聊天软件“飞机”,加入专门的群聊联系“料方”、寻找洗钱信息。


龚某原本是一名“卡农”,后来发现中介拿到的佣金更高,于是便到处发展“卡农”,做起了自己的“车队”。3月11日晚,龚某被警方在打牌现场抓获。

 

湖北宣恩警方打掉一“跑分”洗钱团伙,涉案600余万元!
缴获的各类银行卡


“跑分”洗钱因投入押金被套牢,
甚至遭遇“黑吃黑”


2021年11月,年仅24岁的袁某因人介绍参与“跑分”洗钱,先后在宜昌、武汉、恩施等地活动,一直到今年3月份被公安机关抓获,共获利2万余元,但由于自己投入的押金和被“黑吃黑”骗走的钱,他不但没赚到钱,反而一直处在亏损状态。


一开始,参与洗钱的人员被告知,这些钱都是网络赌博玩家输的钱,别人不会来要。后来一个“车队”持卡人的银行卡被冻结,袁某方才怀疑钱的来源有问题。但是,此时袁某因为投入了押金抽身不得,只有硬着头皮接着干。


3月14日,办案民警远赴3000公里外的新疆,将袁某和另一名涉案人员雷某一举抓获。


目前,14名犯罪嫌疑人已被宣恩警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。





Powered by 环球博讯 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司