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听证会披露在与中介人公开终止关系后澳洲星亿一直与太阳城秘密合作

听证会披露在与中介人公开终止关系后澳洲星亿一直与太阳城秘密合作

听证会披露在与中介人公开终止关系后,澳洲星亿一直与太阳城秘密合作

 

尽管在2019年已告知市场两家公司已不再合作,但澳洲星亿集团仍继续与澳门博彩中介人太阳城集团秘密合作。

 

在决定星亿集团是否是个保留赌牌的听证会上,性以及短尽职调查和情报部经理Angus Buchanan提供了上述爆炸性证词。他表示,该公司并没有停止与太阳城的合作,而是将中介业务转移到没有品牌的私人包房。

 

Buchanan称,太阳城「虽没有以太阳城的名义,但仍在星亿营运」,并指出其前身场所Salon 95和新场所Salon 82的唯一区别是,后者没有印有任何太阳城品牌的标识。

 

这一切开始于媒体对于澳洲Crown Melbourne的博彩中介人营运的调查报道,该报道最终导致皇冠在澳洲三个州营运的酒店都被进行调查。皇冠最终被认定为不适格持有新南威尔士州和维多利亚州赌牌——其董事会成员除一名外皆自2020年以来辞职。

 

彼时太阳城集团的一名发言人在接受《亚博汇》采访时曾表示,该公司决定关闭澳洲的贵宾会,但表示这是「出于澳洲市场需求不足及运营成本高企而做出的商业决定。」前太阳城集团行政总裁周焯华于去年11月在澳门因涉嫌不法经营赌博、犯罪集团及清洗黑钱罪而被逮捕。

 

尽管2018年星亿的风险管理团队曾在一份内部报告中认为:「太阳城在我们眼皮底下运营的商业模式,对星亿而言,在反洗钱及反恐融资法律方面存在问题。」

 

在周三的公开质询中播放了一段2018年4月The Star Sydney的太阳城贵宾厅录制的影像,片中显示账房兑换了大量现金,着违反了星亿在在新南威尔士州取得赌牌的协议。

 

上述内部报告称:「允许太阳城在不控制上述风险的情况下运营,可能会导致严重的法律违规行为,超出星亿的风险承受能力。」

 

星亿表示,其已经与太阳城的管理层解决了这个问题。但他们的响应被认为是「毫无帮助且闪烁其词」。

 

尽管星亿在第二年继续与太阳城保持秘密关系,其反洗钱风险评级也没有改变。

 

Buchanan称,星亿的反应「有些微弱,与风险并不相称。」





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