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白天休息、夜晚作案南宁警方抓获“跑分”洗钱团伙10名成员

白天休息、夜晚作案南宁警方抓获“跑分”洗钱团伙10名成员

白天休息、夜晚作案!南宁警方抓获“跑分”洗钱团伙10名成员

 

      近期,南宁市公安局西乡塘分局精准研判,快速出击,打掉一个利用租赁汽车进行转账“跑分”洗钱的犯罪团伙,共抓获涉案嫌疑人10人,查获涉案银行卡27张、手机8部、汽车2辆。

 

  今年3月初,西乡塘分局接到上级公安机关断卡线索,发现辖区居民卢某和莫某涉嫌帮助电信网络诈骗、网络赌博违法犯罪团伙进行洗钱。警方经过精准排查与研判,发现该团伙白天休息、夜晚作案的特征。3月17日,警方对卢某、莫某团伙组织抓捕,于兴宁区一处出租房内将7名正在睡梦中的犯罪嫌疑人抓获,当天下午又在金陵镇抓获另外3名团伙成员。

 

白天休息、夜晚作案!南宁警方抓获“跑分”洗钱团伙10名成员

犯罪嫌疑人被先后抓获

 

  南宁市公安局西乡塘分局刑侦四大队民警麦宇才介绍,“跑分”是指在电信诈骗案件当中,通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等黑色资金的行为;“卡农”是为不法分子“跑分”转移资金有偿提供银行卡的人。该团伙作案时分工明确,部分成员负责寻找“卡农”,找到后由其他成员使用租赁的汽车专门接送,还有的成员负责与上线对接“跑分”。犯罪嫌疑人为了躲避警方的打击,在接到“卡农”后,将车辆开至偏僻处进行转账操作。

 

  白天休息、夜晚作案!南宁警方抓获“跑分”洗钱团伙10名成员

犯罪嫌疑人指认租赁来接送“卡农”的车辆

 

  记者了解到,该团伙通过互联网发布寻找“卡农”的信息,此外还经常出入夜场,在喝酒时通过结交朋友从而发掘“卡农”,发掘出来后会支付“好处费”,转账数额越大,“好处费”也就越高。被抓获后,嫌疑人在审讯中供述,该团伙于今年2月开始寻找“卡农”,短短半个月,收购了数十张银行卡、电话卡,经公安机关核算,涉案金额超过百万元。目前,卢某等10名涉案嫌疑人已被公安机关采取强制措施,案件还在进一步调查处理。



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