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搭建虚假交易平台湖北黄石诈骗团伙54人出庭受审

搭建虚假交易平台湖北黄石诈骗团伙54人出庭受审

搭建虚假交易平台,湖北黄石诈骗团伙54人出庭受审

庭审现场

 

3月22日,湖北黄石建市以来,涉案人数最多的诈骗案在黄石市黄石港区人民法院开庭,54名被告人将在未来3天内先后出庭受审。记者注意到,因疫情原因,被告人出庭受审采取“线上和线下”相结合。当日,9名被告人到现场受审,其余13人均在看守所通过网络进行。公诉席上,检方念起诉书长达1个多小时。

 

电信诈骗窝点公然设在写字楼

 

“我们是在平时工作中发现,这家公司并无实际经营,遂产生了怀疑。”3月22日,黄石公安局开发区·铁山区分局办案民警介绍,2020年4月,该分局刑事侦查大队根据信息排查,发现一个月前,有3个开设在该分局辖区内的公司可疑,遂引起了警方的重视,安排警力对这3家公司进行暗中调查。

 

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嫌疑人落网

 

就在民警介入调查时,这几家公司却突然关门了。“对方很狡猾,基本上是打一枪换一个地方。”民警通过调查,发现这几家公司均打着科技公司的名义租赁办公场所,并以向股民推荐股票为由,赚取手续费。

 

表面上看,这几家公司并没有什么问题,但随着调查的深入,民警很快发现了猫腻:在黄石市中心城区摩尔城一处写字楼内,同样有一家科技公司与3家公司有关联,这些明面上是荐股公司,实际上是一诈骗团伙,在广东珠海等地均有活动轨迹。

 

在掌握部分证据后,黄石开发区·铁山区公安分局迅速成立了专案组,抽调精干力量负责对此案进行全面侦查。原来,黄石摩尔城写字楼处两处办公室,正是这伙诈骗人员的“总部窝点”。

 

警方查到,1986年出生的何某是黄石西塞山区人,也是该公司老板。其伙同骨干成员陈某、熊某等人以证券公司的名义,招募人员,搭建股指期货交易平台,包括充值资金的“孺淼通”网站和交易软件“博毅”(手机端)“博毅云”(电脑端),形成炒作沪深300股指期货的虚假交易平台。并以每个股民1元钱的价格,购买了20万股民的个人信息,并以证券公司工作人员的名义,向股民打电话,以设计好的“话术”,谎称证券公司做活动为由,添加股民的聊天软件加为好友。

 

在将这些股民组织到一起后,团伙成员分别扮演“讲师”和“股民”的角色,利用事先准备好的案例和话术,组织进行直播。

 

百余警力兵分四路抓捕50余人

 

“基本上分三个阶段进行诈骗。”办案民警介绍,该团伙3月份建起框架后,便开始购买股民的个人信息,俗称“打资源”。第二个阶段便开始对股民进行“洗脑”,由所谓的“讲师”在直播间开始进行股票知识讲座,而扮演“股民”的同伙则晒出自己赢利的的截图,发布在微信群内,骗取不明真相股民的信任。

 

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嫌疑人何某(右二)落网

 

一些看完直播讲座的股民信以为真,纷纷加“导师”好友。掉进陷阱后,该团伙遂开始实施第三步,诱骗受害人以高倍杠杆(25倍)、高额手续费(300元每次)、反向操作、频繁交易等形式,造成普通股民资金亏损。当股民发现亏损后,“讲师”则以市场行情不佳、股指期货获利更大为由,再次诱骗受害人进入该团伙提供的“孺淼通”网站和交易软件开户并充值,而实际上,股民的资金已被何某等人转入其另外两家公司名下。

 

调查中,办案民警发现该团伙反侦察意识极强,为了躲避公安机关的打击,一旦发现风吹草动便转移阵地,基本在一个地方“停留时间”不超过3个月。为了将该团伙一网打尽,民警没有贸然行动,而是一直等待时机。

 

2020年7月,经过两个多月的暗中侦查,专案组决定集中收网。

 

在黄石市公安局的统一指挥下,开发区·铁山区分局组织警力102人,兵分四路在黄石本地和广东珠海同时展开抓捕行动。

 

7月1日,专案组获悉该团伙头目何某藏匿在珠海的线索后,立即指派警力,连夜赶往珠海对他进行跟踪抓捕。在当地警方的协助下,迅速锁定了何某的行踪。

 

“抓捕那一天下着瓢泼大雨,我们民警在暗中连续蹲守了10多个小时。”办案民警回忆,7月2日,珠海天气恶劣,暴风骤雨中,没有一人敢懈怠。直到下午2时许,黄石公安局下达同步抓捕的命令后,何某落网后,抓捕民警才松了一口气。

 

4个抓捕小组同步出击,当天现场抓捕涉案人员53人。

 

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警方收缴的电话卡、银行卡等作案工具

 

警方还当场查扣电脑51台,手机215部,电话卡467张以及账册、话术本等诈骗资料若干。

 

初中学历的骗子摇身变成讲师

 

“该案是目前黄石建市以来涉案人员最多的一起诈骗案,共有54人出庭受审。”3月22日上午8时30分,距离开庭还有半个小时,黄石港区法院院长谢峰、副院长易扬早早来到监控室,通过视频查看现场庭审情况。谢峰介绍,该案以搭建虚假交易平台,向群众推荐股票为名,进行诈骗,是一起典型的团伙诈骗案。由于人数众多,案卷堆起来有一人多高,当天出庭被告人有22人,此案将连续3天开庭审理。

 

检方指控,该团伙的组织层级和分工十分明确,分有6个小组。老板下面是总监,总监下面是经理,经理下面是组长,而组长下面还有组员。何某是老板,负责联系购买手机、电话卡、电脑、股民信息等,并联系直播平台、虚假股指期货平台;而只有初中学历的陈某系该团伙“总监”,竟然冒充“讲师”负责给股民授课;熊某则为经理,在冒充“讲师”的同时,负责其中一个办公室4个小组的管理工作。

 

在这些“讲师”中,多名人员仅初中文化,最高的也只有专科学历。为了博得股民的信任,何某还安排了多名团伙成员充当股民。该诈骗团伙每天上班,还对成员进行考勤考核,按考勤和业绩发放工资和提成。普通成员每天上班的工作则是按何某购买的股民信息,冒充多个不同证券公司客服进行电话联系,并将这些受害人拉入微信群内。

 

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何某在接受庭审

 

在检方的指控中,认定该团伙实施诈骗金额属于特别巨大。在实施诈骗过程中,该团伙共拨打了52835个电话,为达到非法占有为目的,团伙成员分工协作,互相配合,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,利用电信技术手段对多人实施诈骗。其中主犯何某诈骗被害人人民币3278619元,陈某诈骗2669801元,熊某诈骗1970800元。

 

“我对起诉书内容和犯罪事实没有异议。”庭审现场,何某、陈某和熊某均表示,对起诉书没有异议。

 

记者了解到,3天庭审结束后,法院将择日对该案宣判。





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