近日,湖南娄底两男子因提供并操作银行卡账号及支付宝账号帮他人转账获利,涉嫌掩饰犯罪所得被娄底市公安局娄星分局乐坪派出所抓获。
自“断卡”行动以来,该所根据上级下发的“两卡”人员线索核查,发现辖区居民童某和邵某名下银行卡异常,疑似帮助诈骗犯罪“洗钱”。获取线索后,该所民警立刻开展侦查,将童某和邵某传唤到案。
经查,2021年11月24日,童某将自己实名认证的银行卡账号和支付宝账号提供给微信好友用于跑分(即资金过账),并从中抽取利益,资金转账数额达4万余元,获利3千余元。与之相似,2022年2月19日,邵某碍于朋友情面,提供其实名认证的银行卡和支付宝账号供涉诈人员洗钱,其中有两笔为受害人梁某和任某的被骗资金,从中获利300元。
目前犯罪嫌疑人童某和邵某已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步办理中。