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两个月洗钱2500余万元盘踞湖北天门仙桃等地的“跑分”犯罪团伙11名主要成员落网

两个月洗钱2500余万元盘踞湖北天门仙桃等地的“跑分”犯罪团伙11名主要成员落网

两个月洗钱2500余万元,盘踞湖北天门仙桃等地的“跑分”犯罪团伙11名主要成员落网

现场抓获24名犯罪嫌疑人

 

3月15日,湖北天门市公安局接到湖北省公安厅指令,犯罪嫌疑人陈某(男,干驿镇人)涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱。围绕这一线索,历经十余小时的高强度研判,竟然牵出一盘踞天门、仙桃等地区的大型“跑分”洗钱犯罪团伙。3月16日,天门警方捣毁4个“跑分”窝点,现场抓获犯罪嫌疑人24名,11名主要成员全部落网。据初步查证,该团伙两个月间为诈骗集团洗钱金额高达2500余万元。

 

据办案民警介绍,这一团伙以李某(男,干驿镇人)为首,通过POS机刷卡、控制卡农转账等方式,为缅北电诈集团“跑分”洗钱。李某曾伙同同乡的陈某、邓某等人结伙偷渡到缅北,结识了当地诈骗集团成员。今年1月回国后,几人合谋开始为诈骗犯罪集团“跑分”洗钱,并以洗钱金额的2%收取提成。为了赚这份“快钱”,李某又陆续招募了几人,将犯罪团伙扩大到11人。

 

上传下达、操作转账、生活保障,该团伙内部分工明确,一起做着暴富发财的黄粱美梦。

 

3月15日,天门市公安局接到指令后,高度重视,立刻组建专班,连夜进行深入研判。经过细致分析和摸排,一个11人的犯罪团伙慢慢浮现。并且民警发现,该团伙骨干成员正在天门、仙桃等地区活动,此时正是最好的收网时机。

 

两个月洗钱2500余万元,盘踞湖北天门仙桃等地的“跑分”犯罪团伙11名主要成员落网

现场查获涉案工具

 

16日晚,在掌握确凿证据,摸清犯罪框架后,专班民警立即行动,兵分4路前往团伙成员活动的4个窝点周边布控。同时,进一步加大研判取证力度,确保技术锁定与落地抓捕无缝衔接,端窝点、打链条同步进行。一声令下,4路民警同时收网,该“跑分”团伙被一网打尽。

 

现场抓获犯罪嫌疑人24名,包括团伙主要成员11名以及“卡农”、看守等其他涉案人员13名,查获涉案pos机17部、银行卡28张、k宝8个、手机24部、笔记本电脑2台、现金34000余元,斩断天门、仙桃地区一个直接为缅甸诈骗集团洗钱服务的犯罪通道,串并全国电诈案件100余起。





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