美国当地时间3月18日，乔治亚州北部地区联邦检察官办公室今天的公告称，旅居德州的中国公民刘建洁（Jianjie Liu，音译）承认犯有一项串谋洗钱罪。刘建洁因在各种电话诈骗受害者那里收钱而被控犯有11项串谋洗钱罪、9项洗钱罪和支付授权设备欺诈罪。

根据司法部公告，刘建洁已承认犯有共谋洗钱罪，其被控11项罪名，包括共谋洗钱、9项洗钱和支付授权设备欺诈。这些指控源于刘建洁从各种电话诈骗的受害者那里收取钱财。

美国联邦检察官库尔特·厄斯金(Kurt R. Erskine)说:“刘从诈骗老年受害者的骗局中洗钱数十万美元。电话诈骗经常以老年人为受害者，刘在其中扮演了关键角色，直接从受害者那里收取钱财。”

社会保障局监察长盖尔·恩尼斯(Gail S. Ennis)说:“这一认罪表明，我的办公室将继续追捕这些与社会保障有关的恶意诈骗的罪犯，这些诈骗以毫无防备的人为猎物，特别是老年人，剥夺他们的资产和资源。我感谢德卢斯警察局（Duluth Police Department）对调查的协助，感谢美国检察官办公室对此案的起诉。”

据美国检察官厄斯金称：“2019年10月，刘建洁在乔治亚州德卢斯的一家沃尔玛超市被逮捕，原因是她试图购买数量可疑的礼品卡。对她的车进行搜查后发现了700多张空白礼品卡。搜索她的手机，发现了受害者的信息。我们联络这些受害者时，他们大多是长者，均报称自己曾是各种电话诈骗的受害者。”

例如，明尼苏达州一名89岁的牧师被一名冒充网络安全公司员工的骗子欺骗，骗子向他提供555美元的折扣。为了得到折扣，牧师提供了进入他银行账户的权限。骗子假装误把20555美元存入牧师的账户。其要求牧师将一张2万美元的支票汇入刘建洁控制的一个银行账户，以返还2万美元，剩下555美金牧师自己留下。但是实际上骗子并未打钱给牧师。

在另一起诈骗案中，华盛顿一名73岁的妇女被骗，一名骗子冒充Facebook好友给她发信息，说她可能有资格获得15万美元的政府拨款。这个假朋友让她认识了一个冒充政府特工的骗子。这位所谓的“政府代理人”告诉受害者，只有在她支付了各种费用之后，她才能获得资助。而刘建洁在这起诈骗中帮忙洗钱。

还有一个骗局，南卡罗来纳州一名78岁的男子接到了一个自称是警察的电话。这名虚构的警察告诉受害者，他的孙子已经被捕，需要9000美元的保释金。受害人寄了一张9000美元的支票到拉斯维加斯的一个地址。后来，骗子又打电话告诉他，他的孙子打伤了一名警察，受害者需要支付这名警察的医疗费。受害者随后将5000美元汇入刘建洁控制的一个账户。

给刘建洁打钱的受害者损失了数十万美元。刘建洁个人收到了超过15万美元。在刘建洁被起诉并在审前释放后，她继续从诈骗受害者那里收钱。法院撤销了她的保释并拘留了她。刘建洁并没有出庭，而是逃离了美国，逃亡了大约7个月。刘建洁在试图重新进入美国时在德州边境被捕，目前被拘留。

44岁的刘建洁来自德州的赛普拉斯（Cypress），她承认了一项共谋洗钱的罪名。宣判时间定于2022年6月16日上午9点，由美国地方法官埃莉诺·罗斯（Eleanor L. Ross）主持。

社会安全管理局监察长办公室和格温内特县警察局正在调查这起案件。美国特别助理检察官黛安·舒尔曼(Diane C. Schulman)正在审理此案。

乔治亚州北部地区的美国检察官办公室是司法部跨国老年人欺诈的打击部门。打击部门的重点是调查和起诉与外国欺诈计划有关的被告，这些计划对美国老年人的影响尤为严重。这些骗局包括恋爱骗局、电话骗局、群发邮件骗局和技术支持骗局。