.
点击注册
点击注册

你的位置:环球博讯 > 博彩资讯 >

【判例】“区块链”立功为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万余元这对夫妻栽了

【判例】“区块链”立功为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万余元这对夫妻栽了

【判例】“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万余元,这对夫妻栽了

 

是非曲直,自有检察答案。洞见真相,传递法治声音。为加强人民群众法治意识,进一步加大普法力度,杭州检察推出《杭检说案》栏目,还原案件真相,讲述办案故事,阐明案中法理,以案释法,以案警示。


今天推出西湖区检察院的一起涉及虚拟币的“杀猪盘” 洗钱案件,虚拟币电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账?没有数据权属组织的认证,如何证明取证的客观性?办案检察官使出了杀手锏……


用区块链技术取证 申请专家证人出庭


将虚拟币变现1500万余元为上游犯罪洗钱


这对夫妻因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑

用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万余元,从中赚取所谓的“搬砖费”。经西湖区检察院起诉,今年3月1日,该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判,为类案的办理提供了取证方向和审查思路。


虚拟币“杀猪盘”引出洗钱团伙


2020年9月,杭州王女士在网上学外语时,被网络好友推荐投资虚拟币,结果陷入虚拟币投资“杀猪盘”,被骗170万余元。王女士报警后,警方从虚拟币流向入手,发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。2021年1月20日、6月18日,该团伙的主要人员陈某、张某夫妇分别被抓获。


早在2020年5月,陈某和妻子张某便在家中通过炒虚拟币赚钱,但并没有太多收益。


一天,圈子里一个人联系张某,想让她帮助出售虚拟币并取现,可以给1%的“搬砖费”。张某认为这样的生意稳赚不赔,而且不用花力气,马上表示愿意干。


她不仅自己干,还拉上老公陈某,两人“妇唱夫随”,将自己的虚拟币账户提供给了上家(另案处理)。上家将虚拟币打到他们的账户后,由他们卖出、取现,然后将现金交给上家安排的人员。


对暗号接头 上演谍战片


“你今天晚上8点半,到某广场的第5根灯杆下,将今天取的8万元交给一个中年男子,该男子身穿红色T恤、黑色裤子,暗号密码是666888。”接到上家的电话后,陈某赶紧拿上当天下午刚从银行取出的8万元现金,前往指定广场。
晚8点半,红衣中年男子果然出现,对上暗号后,陈某将装有8万元现金的袋子交给了对方,各自离开。


这是不是有点像谍战片的味道?


虚拟币交易从几万到几十万,这么大额的交易上家却放心让他们这样的陌生人操作,且不管涨跌,只求尽快出手变现就好。设密码、对暗号,每次取钱的地方都很偏僻,也不是同一个人,和上家的聊天记录也总被要求及时删除……种种迹象让陈某和张某感到这些虚拟币来路不正。


对此,陈某、张某在网上进行了搜索,网上说这可能就是在为犯罪洗钱。而且,他们用来提现的卡也经常被冻结,更加意识到自己的行为很可能涉嫌犯罪。


但是,面对利益的诱惑,两人不但没有停手,反而为了突破当天取现限额,将6个亲戚朋友(另案处理)拉了进来,一同赚取“搬砖费”。直至案发时,陈某、张某已为上游犯罪洗钱1500万余元。


用区块链取证设备固定证据


与以往的人民币“杀猪盘”案件不同,该案被害人都如王女士一般,直接投资虚拟币,如何取证固证?侦查机关商请检察机关提前介入。


检察官认为,这些被害人是在所谓投资虚拟币过程中被骗,虚拟币通过电子钱包经由上游犯罪嫌疑人控制的账户转给被告人陈某、张某,然后由陈某、张某出售,转换成人民币,再提现给上家。


虚拟币电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账?公安机关是根据被害人被骗的虚拟币电子钱包流向最终锁定陈某、张某的,但呈现的证据不是书证而是电子数据检查笔录,没有数据权属组织的认证。所形成的结论,从形式上看与人民币银行转账流水类似,但无法看到人民币账户中能看到的账户余额、对手信息,只能看到数字钱包之间的数字货币流向。如何能证明取证的客观性?


为解决电子钱包流转过程的司法认定这一难题,检察官建议公安机关利用西湖区检察院研发的检察业务区块链取证设备进行了取证固证。庭审时,西湖区检察院申请区块链专家证人出庭作证,通过这种方式确定了证据的客观性,得到法院认可。最终,张某、陈某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑三年十个月,并处罚金一万元;有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金八千元。


【判例】“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万余元,这对夫妻栽了

 

检察官说法


行为人通过出售虚拟币的方式,帮助其他网络犯罪分子变现、转移犯罪活动相关的资金,根据行为人对上游犯罪行为主观明知程度、参与方式,以及与上游犯罪分子的意思联络内容等不同表现,行为人可能构成网络金融诈骗、开设赌场等上游犯罪的共同犯罪,或者帮助信息网络犯罪活动罪,也可能构成洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪。本案中,在案证据证明两被告人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。


检察官提醒


虚拟币交易对很多老百姓来说还是一种新事物,鉴于其增值性的特点,吸引了很多渴望一夜暴富的人参与炒作。某些犯罪分子正是利用一些人的贪念以及虚拟币交易本身隐蔽性的特点,鼓动这部分群众利用虚拟币帮助他们实施诈骗、洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪行为,使得这部分群众在不知不觉中也成为了犯罪的其中一环。


但是,天上不会掉馅饼,“不劳或者少劳多得”必然有问题,发现问题了,就应该及时克制贪念、果断收手。本案的被告人在犯罪过程中多次察觉异常,但均不收手,仍以不存在的“搬砖”为借口麻痹自己,认为自己没有参与上游犯罪就不会有事,最终酿成大错。



相关资讯



Powered by 环球博讯 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司