近日,湖南桃江警方打掉一跑分洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案资金超1000万元。
3月初,桃江县反诈中心收到人民银行桃江县分行移送线索,称沾溪镇居民张某(男,19岁)开办一张银行卡交易异常,涉嫌洗黑钱。桃江县反诈中心迅速开展核查,在掌握基本情况后,联合沾溪派出所、牛田派出所于3月10日、11日先后在桃江、益阳两地将犯罪嫌疑人张某、何某(男,34岁,益阳赫山人)、鲁某强(男,20岁,益阳资阳人)3人抓获。
经查:该团伙主要嫌疑人何某长期沉迷赌博,在得知提供银行卡“跑分”可以赚钱后,为赚取赌资,组织鲁某强、张某等人开办银行卡用于“跑分”洗钱,涉案资金达1000万以上。
至3月12日,鲁某强、张某、何某等3人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。