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近日,大连周水子机场海关查获境外银行卡34张,发卡银行涉及Access、POLARIS BANK、Standard Chartered等。
当日,根据风险研判,海关关员在对3票从尼日利亚进境的快件实施人工查验时,当场查获34张银行卡(Visa系),3个快件发件人为同一人,收件人姓名不同但联系方式相同。经初步认定,该批境外银行卡可以在境内相关金融机构提取美元现金,存在洗钱和电信诈骗嫌疑。
目前,上述银行卡已被依法扣留,下一步将移交相关部门作进一步处理。
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