近期,湖北鄂州市公安局鄂城区分局西山派出所纵深推进“雷火2022”岁末年初集中整治专项行动,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为,通过缜密侦察,抓获三名为电诈团伙提供“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人。
2月20日10时许,家住鄂州某小区的王女士在家玩手机时,微信页面上突然弹出一条广告链接,出于好奇,她随即点开链接,上面显示的是一个微课程。“课程里面讲解的都是炒股、炒外汇的知识,我听了一段时间后,平台里面的人把我拉进了一个企业微信群。”王女士说,她在群里观望了一段时间后,就跟着“导师”操作了一段时间,那段时间,投资的股票有赚有赔,平台进出账也是正常的。
3月3日,群助理在群里发消息称,一次性购进1万、2万、5万等不同的阶层,能得到不同的“导师”服务。于是,王女士便通过手机,将2万元依次汇入到“导师”指定的账户。
“紧接着,导师又把我拉进了一个微信群,群里有另外的‘导师’,按照他说的操作方法,我从平台提现了5000元,尝到了甜头后,我又一次性向对方指定的账户转入1万元。”王女士介绍,随后“导师”告诉她,炒股平台因涉嫌洗钱被黑客入侵,因而被封,需要交一定比例的押金才能提现。
对此,王女士没有理睬,随后,王女士多次试着从平台提现,均未成功,“导师”也玩起了“失联”,王女士这才意识到自己被骗,赶紧向派出所报案。
接到报警后,西山派出所办案民警根据王女士提供的相关信息,在市局有关部门的大力支持下,开展深度研判,迅速锁定广西籍嫌疑人刘某等三人。通过摸排刘某等三人活动轨迹,3月10日至11日,西山派出所办案民警先后分别在广西多地将嫌疑人刘某等三人抓获。
经查,刘某等三人多次使用银行卡为诈骗分子提供“跑分”洗钱服务,涉案金额较大。目前,刘某等三人均被鄂州警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。