2022年2月，湖南新宁县刑侦大队反诈中队在工作中发现，有人为非法获利，在新宁县收购银行卡从事违法活动。掌握这一线索后，该中队立即抽调精干警力，成立专案组，对案件进行分析梳理、调查取证，很快掌握了邓某金、罗某等八人涉嫌诈骗罪的证据和活动轨迹。

经办案民警蹲守布控，犯罪嫌疑人邓某金、罗某等八人先后落网。

现查明2020年6月份以来，犯罪嫌疑人邓某金、罗某为了谋取不当利益，将自己名下的银行卡出售给他人用来从事网络电信诈骗犯罪活动。在自己的银行卡被冻结后，邓某金、罗某在其“上线”的指使下，分别向犯罪嫌疑人唐某、李某品、许某林、李某等人收购银行卡，并将收购得来的卡转售给他人用来从事电信诈骗犯罪活动。

2020年10月，全国“断卡行动”开展以后，邓某金、罗某怕被公安机关打击便中止向他人收卡。2021年11月份，邓某金在其“上线”的指使下，再次“重操旧业”，大肆在新宁县辖区收购他人银行卡，并组织许某林等人利用刘某的银行账号为“上线”转钱。

据统计，邓某金、罗某等人为“上线”提供的20余张银行卡流水总额高达5000余万元，邓某金、罗某等人从中获利2万余元。

目前，犯罪嫌疑人邓某金、罗某等八人因涉嫌诈骗罪被新宁县公安局依法予以刑事拘留，目前该案正在进一步办理中。