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男子拉热恋情人一起“洗钱”资金流水1000余万

男子拉热恋情人一起“洗钱”资金流水1000余万

 男子拉热恋情人一起“洗钱” 资金流水1000余万

 

      核心提示:“你们为什么抓我?”

 

  “这些银行卡是不是你的?”

 

  2月9日上午,让胡路区一民宅内,民警上门将女子小丽抓获。面对民警小丽十分惊讶,可当民警说出银行卡一事时,她当场蔫了……

 

  原来,小丽名下6张银行卡涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“洗钱”,这些银行卡,资金流水高达1000余万。

 

  随着小丽的落网,喇嘛甸公安分局民警顺藤摸瓜,千里追凶,揭开了一个帮电诈分子“洗钱”的团伙……

 

  男友求助

 

  小丽今年29岁,家住八百垧,由于没有正式工作,小丽成了一名手游陪练,每月收入并不多。

 

  工作期间,小丽认识了男子小泽,一来二去,两人成了恋人。小泽也没有正式工作,两人过得挺拮据。

 

  “我有个朋友在福建,我去闯一闯,看看干啥能赚钱……”去年10月,小泽和小丽商量后,一人前往福建省福清市。

 

  去了没几天,小泽告诉小丽,称与朋友在那边弄了一个游戏网站,网站支持充值提现的功能,但是因为流水较大,绑定的银行卡不够用,而且有些卡还被冻结了,想让小丽用自己的身份证办银行卡。

 

  “亲爱的,你拿着身份证到银行多开几张卡就行,这边不白用……”电话中小泽称,用小丽的银行卡每天给她200元,属于租用。

 

  得知热恋男友小泽开了网站,小丽很是高兴,心想就帮开几张银行卡,没啥大事。

 

  很快,小丽用自己的身份证,先后办理了6张不同银行的银行卡。

 

男子拉热恋情人一起“洗钱” 资金流水1000余万

 

  背后操控

 

  小丽办完银行卡后,小泽给她推荐了两名联络人,称是其一起做生意的朋友,让她加对方微信,并将银行卡号等信息全部交给对方。

 

  小丽没多想就添加了两人微信,这两人是一男一女,也有分工,男子负责每天联系小丽通过银行卡转账,女子负责给小丽开工资。

 

  此后,小丽开始不断地帮助对方,通过银行卡转账。

 

  “卡里进钱了吗?进了多少?”男子询问小丽,然后再给小丽提供一个卡号,让其将银行卡里的钱转出去。

 

  小丽全都照做,第二天,女子就会给她发来200元钱。

 

  最初,小泽称要使用小丽银行卡时,说得比较隐晦,小丽觉得没啥事,而随着她帮助对方转账的次数越来越多,她意识到进入她银行卡里的钱,肯定不是好道来的。

 

  尽管如此,小丽也没有停手,因为根本不用费啥事,每天就能挣200元“租金”,一本万利。

 

  其实,小丽所做的一切,都是在帮助电信网络诈骗团伙“洗钱”。

 

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  顺藤摸瓜

 

  小泽今年31岁,没有固定收入,整天游手好闲。他联系女友小丽时撒谎了,其实他根本没有什么游戏网站,也不是与朋友合伙做生意。

 

  早在几年前,小泽在福建打工时,认识了大国夫妇,就是他推荐给小丽的一男一女,大国夫妇与他都是利用贩卖银行卡的方式,为电信网络诈骗犯罪团伙提供网络支付结算服务。

 

  小泽与大国相识,还有另一层原因——两人都喜欢网络赌博。

 

  在他们这个团伙中,大国是领头的。大国夫妇住在福建省福清市,小泽来到福建之后,几个人就商量帮助电信网络诈骗团伙“洗钱”谋利,这才有了小泽用谎言拉女友入伙的事。

 

  小泽帮助诈骗团伙“洗钱”时,每笔提成2%,钱由诈骗团伙转给大国,大国再转给小泽。

 

  喇嘛甸公安分局通过小丽这个“线头”,通过深入调查,顺藤摸瓜,将大国夫妇、小泽一一锁定。

 

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  迷恋赌博

 

  大国今年42岁,夫妻二人都没有工作,本来生活就不富裕,偏偏大国还是一个赌徒,迷恋网络赌博,手里有点钱,最终都输在网络赌博网站。

 

  由于两人经常在同一赌博网站玩,就成了朋友。

 

  一次偶然的机会,赌博网络客服联系到大国:“我看你也没少输,想不想赚钱……”

 

  客服声称,只要大国与小泽收购银行卡帮他们转账,就给二人提成。

 

  就这样,大国和小泽因为迷恋网赌,纷纷成了诈骗团伙的“洗钱”工具。

 

  千里追凶

 

  小丽落网后,对自2021年12月以来,利用其名下的6张银行卡,多次帮助电信网络诈骗团伙提供资金流水转账服务的犯罪行为,供认不讳。

 

  “我们通过深入调查,最先锁定了大国夫妇……”喇嘛甸公安分局刑侦四大队队长奚大树称,在掌握大量证据后,民警开始行动。

 

  “别动!警察。”

 

  2月27日,奚大树带领民警赶到福建省福清市海口镇,将大国夫妇成功抓获。

 

  经审讯,大国夫妇对其自2021年10月至2022年1月,通过贩卖银行卡的方式,为电信网络诈骗犯罪团伙提供网络支付结算服务,涉案1000余万的犯罪行为,供认不讳。

 

  紧接着民警继续深挖,将小泽成功抓获。至此,这个利用银行卡帮助电信网络诈骗“洗钱”的团伙覆灭。

 

  目前,四名犯罪嫌疑人已经被采取取保候审,案件正在进一步办理中。

 

  (文中嫌疑人均为化名)





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