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新疆昌吉警方捣毁一跨省诈骗、洗钱窝点抓捕11名嫌犯

新疆昌吉警方捣毁一跨省诈骗、洗钱窝点抓捕11名嫌犯

新疆昌吉警方捣毁一跨省诈骗、洗钱窝点,抓捕11名嫌犯!

民警将11名犯罪嫌疑人押解回疆

 

随着从安徽开来的K595次列车

 

缓缓驶入乌鲁木齐火车站

 

11名涉嫌洗钱转账的犯罪嫌疑人员

 

被昌吉市警方押解回疆

 

至此

 

一处洗钱窝点被捣毁

 

20余万元涉案资金被冻结

 

新疆昌吉警方捣毁一跨省诈骗、洗钱窝点,抓捕11名嫌犯!

昌吉市公安局民警欢迎办案民警凯旋归来

 

案件过程

 

2月24日17时,昌吉市公安局刑事侦查大队接到辖区居民马某某报警称:2月24日,她在家中接到一个自称是某软件客服的电话,对方告诉她前期购买的物品因为出现质量问题,要给她相应的补偿,随后马某某点击对方发来的链接,并绑定银行卡输入密码后,银行卡内的39万元钱已被对方转走,遂立即报警。

 

接警后

 

昌吉市公安局刑事侦查大队

 

迅速抽调精干警力

 

成立专案组

 

开展查询、冻结、落地查证等

 

案件侦破工作

 

昌吉市公安局民警王军伟告诉记者,他们在调取被害人马某某被骗资金明细时发现,她被骗的39万元钱,已于2月24日被转账至丁某某的银行账户内。

 

民警发现丁某某的活动轨迹长期在昌吉市,2月23日,丁某某与王某、付某某一同前往安徽省合肥市。2月24日,3人名下银行账户内出现多次大额进出账。由此民警分析得出,丁某某等3人极有可能在帮助电信诈骗分子实施转移资金的违法犯罪活动,专案组民警立即赴合肥市开展抓捕工作。

 

2月26日,专案组民警将犯罪嫌疑人丁某某等3人抓获,经突击审讯,犯罪嫌疑人丁某某交代,他们3人通过朋友周某某、王某介绍,得知可以使用银行卡帮助他人转账以获得报酬,他们就来到合肥市从事违法犯罪活动。

 

3月1日,在合肥市警方的配合下,专案组成功将犯罪嫌疑人周某某、王某抓获。

 

同时专案组民警发现

 

合肥市存在一个组织严密的洗钱犯罪团伙

 

根据审讯线索

 

3月2日

 

专案组民警与合肥警方

 

将该团伙中负责检验银行卡

 

这一环节的窝点捣毁

 

成功抓获唐某等6名犯罪嫌疑人

 

民警了解到,2月19日,唐某等6名犯罪嫌疑人在网上经不同的中间人介绍,从广东、江西、湖南等地来到合肥市,通过非法聊天软件与上线“老板”联系,并在“老板”的授意和指令下,分别到合肥市多个民宿、酒店,进行银行卡测卡验证,通过验证的银行卡就会被用于流转违法犯罪赃款,并从中非法获利。

 

截至目前

 

昌吉市公安局共抓获

 

11名犯罪嫌疑人

 

已采取刑事强制措施9名、惩戒2名

 

现已依法扣押作案手机14部

 

作案银行卡48张,作案POS机2个

 

案件深挖工作正在进行中



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