民警将11名犯罪嫌疑人押解回疆

随着从安徽开来的K595次列车

缓缓驶入乌鲁木齐火车站

11名涉嫌洗钱转账的犯罪嫌疑人员

被昌吉市警方押解回疆

至此

一处洗钱窝点被捣毁

20余万元涉案资金被冻结

昌吉市公安局民警欢迎办案民警凯旋归来

案件过程

2月24日17时，昌吉市公安局刑事侦查大队接到辖区居民马某某报警称：2月24日，她在家中接到一个自称是某软件客服的电话，对方告诉她前期购买的物品因为出现质量问题，要给她相应的补偿，随后马某某点击对方发来的链接，并绑定银行卡输入密码后，银行卡内的39万元钱已被对方转走，遂立即报警。

接警后

昌吉市公安局刑事侦查大队

迅速抽调精干警力

成立专案组

开展查询、冻结、落地查证等

案件侦破工作

昌吉市公安局民警王军伟告诉记者，他们在调取被害人马某某被骗资金明细时发现，她被骗的39万元钱，已于2月24日被转账至丁某某的银行账户内。

民警发现丁某某的活动轨迹长期在昌吉市，2月23日，丁某某与王某、付某某一同前往安徽省合肥市。2月24日，3人名下银行账户内出现多次大额进出账。由此民警分析得出，丁某某等3人极有可能在帮助电信诈骗分子实施转移资金的违法犯罪活动，专案组民警立即赴合肥市开展抓捕工作。

2月26日，专案组民警将犯罪嫌疑人丁某某等3人抓获，经突击审讯，犯罪嫌疑人丁某某交代，他们3人通过朋友周某某、王某介绍，得知可以使用银行卡帮助他人转账以获得报酬，他们就来到合肥市从事违法犯罪活动。

3月1日，在合肥市警方的配合下，专案组成功将犯罪嫌疑人周某某、王某抓获。

同时专案组民警发现

合肥市存在一个组织严密的洗钱犯罪团伙

根据审讯线索

3月2日

专案组民警与合肥警方

将该团伙中负责检验银行卡

这一环节的窝点捣毁

成功抓获唐某等6名犯罪嫌疑人

民警了解到，2月19日，唐某等6名犯罪嫌疑人在网上经不同的中间人介绍，从广东、江西、湖南等地来到合肥市，通过非法聊天软件与上线“老板”联系，并在“老板”的授意和指令下，分别到合肥市多个民宿、酒店，进行银行卡测卡验证，通过验证的银行卡就会被用于流转违法犯罪赃款，并从中非法获利。

截至目前

昌吉市公安局共抓获

11名犯罪嫌疑人

已采取刑事强制措施9名、惩戒2名

现已依法扣押作案手机14部

作案银行卡48张，作案POS机2个

案件深挖工作正在进行中