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非法购买银行卡牵出特大赌博平台从菲律宾劝返2人62人获刑

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

一起普通案件牵出一个跨境网络赌博犯罪团伙,安徽六安市金寨县警方辗转多地,从菲律宾劝返两名犯罪嫌疑人,一举打掉了这个犯罪团伙。

 

近日,这起跨境网络赌博案62名嫌疑人受到了法律的制裁。这起案件是如何被牵扯出来的?一起来看

 

非法购买银行卡 牵出特大赌博平台

 

2020年,安徽六安市金寨县公安局民警在工作中发现,辖区居民曹某在网络上公然发布消息,可高价收购他人的银行卡、手机卡,警方顺藤摸瓜将曹某抓获。

 

金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾:他在收买、收购他人的银行卡达到300多张。

 

经查,曹某买来的银行账户,大多用在境外的一个赌博平台上。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰:初步判断,他可能是为境外的一个赌博平台,从事洗钱的活动,对这个平台流水进行分析,发现它3个月的流水就达到了160多亿。

 

警方判断,曹某的背后隐藏着一个特大犯罪团伙。随着调查的深入,警方发现这个赌博平台的服务器和管理团队都设在境外,平时他们通过代理的方式来进行推广。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

2020年10月,警方成立了专案组,经过统一部署,在上海、湖北、安徽等地同时收网,对涉案人员进行抓捕,前后共打掉平台代理、技术服务等各类犯罪团伙16个。有两名嫌疑人潜逃到菲律宾,最后被专案组规劝回国、投案自首。

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰:这个案件,我们总共抓获各类犯罪嫌疑人62名,全部被追究刑事责任,冻结的资金,查封扣押冻结资产3200余万元,全案嫌疑人都被判处有期徒刑以上刑罚。

 

代理“跑分”图小利 出售银行卡

 

警方介绍,这起案件抓获的62名犯罪嫌疑人,不少都是刚刚走入社会的年轻人,他们为这个赌博平台做代理,或者帮助平台洗钱,被抓之后,很多人才认识到自己触犯了法律。

 

在这个平台参与赌博的人员遍及全国各地,但几乎没有人能从平台赢钱离开,很多人都抱着发财梦,最后却输得倾家荡产。

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰:基本都是输 ,多的输了几百万,几十万。一名赌客严某在不到两年的时间,就在这个平台上将自己家的拆迁款,将近200万全部输掉了。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

之所以不断有人参与其中,是因为平台发展了大量的代理。代理人员在网络上发送链接和推广码,只要能招揽来赌客,就可以获得佣金。

 

金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾:发展一个下线可以得到40块钱的人头费。

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰:赌客输的钱 ,代理人员能拿到高达30%到50%的分成。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

只要发发链接,就能获取高额回报,不少人都被利益蒙住了眼睛,选择铤而走险。甚至还有一些网络主播,也选择成为平台的代理,最后把自己送进了监狱。

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰: 一个主播,不到两年的时间就获取了将近800万的代理分成。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

这是办案人员在金寨县抓捕跑分人员的现场。跑分,其实就是洗钱,犯罪嫌疑人要将得来的赃款第一时间转出,防止账户被冻结,需要大量的“跑分”人员,对赃款进行流动式洗钱。

 

金寨县公安局刑侦大队副大队长 詹虹宾:一张卡挂在平台上,如果达到5万块钱左右,这些人员就及时把这张卡里的钱分散到不同银行卡里。

 

为了拿到充足的银行卡,达到洗钱的目的,犯罪团伙发展了高价收购他人银行卡、手机卡这条线。不少人被这种所谓的高价购买吸引,将自己的银行卡、手机卡卖给了犯罪团伙。

 

非法购买银行卡牵出特大赌博平台 从菲律宾劝返2人 62人获刑

 

警方表示,依照我国的法律规定,买卖银行卡都属于违法行为,对于公安机关认定的出租、出售、购买银行账户的单位和个人,要予以惩戒。如果银行卡被用于非法活动,持卡人还可能要承担刑事责任。在这起案件中,就有十几人被判处有期徒刑,另外还有100多人因为买卖银行卡被予以惩戒。

 

金寨县公安局特侦大队大队长 汪先杰:予以了惩戒,就不能使用网银,停止了非柜面的交易,对他们的生活还是造成很大影响的。





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