现场抓获的“跑分”洗钱团伙

曾经有一份工作摆在你眼前

无需经验、轻松

还能“日进斗金”

你没有拒绝

直到……

你被抓了！

11月下旬，湖南平江县公安局刑侦大队在日常工作中发现，多位村民银行卡流水出现异常现象。“大笔金额进，小笔金额出，24小时不分时段在转账，转到了成千上百个不同的账户里。”民警初步分析。

进一步的侦查显示，这些银行卡的户主均是20出头的年轻人，且都是无业状态，收入应该不会很高，可每天每个账户成千上万的流水，是从何而来呢？侦查人员立即顺藤摸瓜，对几人的行踪进行蹲守，“这很有可能是一个从事“跑分”洗钱的团伙，几个人都互相有联系，每天都会进出位于甲山大道的一个出租房。”

对该团伙的作案特点及涉案资金流水等情况基本掌握后，12月21日晚，刑侦大队组织精干警力对该团伙进行了集中抓捕。当场抓获正在“跑分”的嫌疑人7名，查扣电脑、手机、银行卡等一批作案工具。

经审讯

嫌疑人交代了自己的犯罪经过

一起来看一下

今年8月底，郑某某和朱某某在境外“工作”的共同好友钟某联系两人，说有一份能够快速赚钱的工作，即拿着自己名下的银行卡和手机，帮助他转账洗钱，就能获得不菲的收入。平日里“无所事事”的郑某某和朱某某一听就心动了，抱着侥幸心理，9月初，两人开始帮钟某“跑分”。可没过多久，两人频繁的转账使账号出现异常，导致账户被冻结。着急的两人求助了钟某。“发展下线，用别人的银行卡来转，还没有风险。”境外好友给出建议 。

嫌疑人接受民警审讯

为了能继续赚“轻松钱”，两人组织了来自三阳、余坪、瓮江的几个同龄朋友一起“跑分”，还专门租了个房子作为“工作”地点，现场看着他们转账。“转10000元就有100元的佣金，我给他们分50—80元不等，其他就是我们的。”两人交代。

警方调查结果显示， 自2021年9月开始至今，该团伙参与“跑分”洗钱数额达五百余万元，获利数万元，涉及全国十余起电信诈骗案件。目前，朱某远、郑某良已被依法刑事拘留，钟某也在境外被抓获，正引渡回国中。案件还在进一步办理之中。