近日,河南郸城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,扣押银行卡14张、手机14部,涉案金额500万元。
日前,郸城县公安局刑警大队一中队指导员万里接到线索,有一“洗钱”团伙正在郸城县活动。反诈中心副中队长武博文通过进一步分析研判,查明犯罪嫌疑人黄某某藏匿在郸城县城区某宾馆内。得知此情况后,刑警大队一中队民警迅速出击,在宾馆房间内将犯罪嫌疑人黄某某与其同住人员韩某某抓获。
经审讯,黄某某供述了他与王某,组织从某某、贾某某等人提供银行卡,一同前往湖南帮助提前联系好的上线“洗钱”的犯罪事实。上线根据转账金额向黄某某、王某等人返回百分之二的提成。但是,他们还没有分到“提成”,就被侦测到银行卡异常,卡内十几万元被冻结。黄某某等人竹篮打水一场空,不但没有挣到钱,还要遭受牢狱之灾。
目前,黄某某、王某等人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步处理中。
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