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河北赞皇警方打掉“跑分”洗钱团伙抓获6人

河北赞皇警方打掉“跑分”洗钱团伙抓获6人

河北赞皇警方打掉“跑分”洗钱团伙 抓获6人

△犯罪嫌疑人赵某指认银行卡等作案工具

 

近日


河北赞皇县的张女士


因购物接到了自称平台“客服”的电话


由于“客服”的误操作将其划为了“代理商”


需每月缴纳代理费


想要解除代理资质


就要按照指示转账至指定账户


就这样


张女士掉入了“客服”精心设置的陷阱


……


为此


赞皇警方循线追踪


以该诈骗案为突破口


跨省打掉一个“跑分”的洗钱团伙


涉案金额高达700余万元

 

河北赞皇警方打掉“跑分”洗钱团伙 抓获6人

△赞皇县公安局民警收缴的涉案银行卡及POS机


网购被“代理”56200元打了水漂


3月9日20时许,赞皇县张女士接到自称为某网购平台的“客服”电话,告知张女士因“客服”操作失误,错误地将她划为了该网购平台“代理商”,每月需要她向该网购平台缴纳500元代理费,若不交的话,还会影响其信誉,以后连购买车票,乘坐火车等都成问题。由于张女士确实有过在该平台购物的经历,她没有犹豫就轻易相信了“客服”。


曾经一次简单的购物,却莫名其妙地换来需要每月多交一笔代理费,这让一直赋闲在家的张女士既郁闷又着急。紧接着,该网购平台“客服”“友好”地告知张女士,取消代理得先把银行卡和支付宝支付账号给冻结,并将卡内的钱转移至指定账号,等代理取消,卡才会自然解冻,钱也将原路退回。


在得到了这样的承诺后,焦急的张女士先后向对方提供的账号累计转账了56200元。而此时的“客服”却销声匿迹了,张女士多次尝试给“客服”拨打电话,但“客服”一直不接,而后还将其拉黑。面对如此一幕,张女士这才意识到,自己可能上当受骗了,于是赶紧打了110报警求助。


跨省追捕,打掉一个涉嫌“跑分”团伙


接警后,赞皇县公安局刑警一中队办案民警迅速展开侦查。他们通过循线追踪,很快发现,张女士被骗的钱进入了林某名下的信用卡内,之后又通过POS机刷卡的方式转出。经初步侦查发现,林某长期居住在内蒙古赤峰市,且刷卡的POS机机主信息也同为赤峰地区商户。为此,办案民警立即赶赴赤峰市,展开全方位的走访调查。


办案民警克服水土不服、阴冷天气等各种恶劣条件,通过连夜的蹲守,终于成功将林某抓获。


林某交代,3月初,曾有一个涉嫌洗钱团伙在赤峰市使用他的信用卡“跑分”。办案民警根据林某提供的线索,在该局合成作战中心的远程配合下,顺藤摸瓜,最终在赤峰市成功将5名“跑分”洗钱嫌疑人抓获。其中包括该团伙“头目”宋某,团伙“骨干”徐某、何某,团伙成员赵某、张某。


经查,犯罪嫌疑人宋某与“上线”有直接联系,并且在明知上游资金有涉嫌诈骗违法犯罪行为的前提下,为谋取非法利益,不惜以身试法,他组织犯罪嫌疑人何某、徐某、张某等人,开始进行转账洗钱活动,涉案资金高达700余万元。
经审讯,犯罪嫌疑人林某、张某、赵某等6人对涉嫌“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳,目前他们均已被赞皇警方依法采取刑事强制措施,此案正在进一步侦办中。



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