香港警方财富情报及调查科署理总督察戴焯贤说，犯罪集团以金钱利诱一些低收入人士开设傀儡银行户口，指示户口持有人将网上银行登入资料交给集团的骨干成员，这些户口用来收取诈骗所得款项，然后再透过不同的傀儡户口进行多次转帐，进行「洗黑钱」活动。

调查发现，有关犯罪集团涉嫌于去年9月至11月期间，「清洗」超过1000万港元，来自共30宗投资骗案、网上情缘和购物骗案的款项。被捕人士包括3名犯罪集团骨干成员，以及5名傀儡户口持有人，年龄介乎29至73岁。

行动中，警方在在骨干成员的寓所检获25张面值500元的伪钞，这些伪钞质素很低劣，并搜获一套制造伪钞工具，包括一部家用电脑、家用喷墨打印机、闪粉颜色笔、ݹ刀等，相信有人制造伪钞，不排除有进一步拘捕行动。

警方又发现，犯罪集团的骨干成员和傀儡户口持有人，合共持有38个本地银行户口，并于2018年8月至今年1月期间共收取9100万元来历不明的款项。